Publics ciblés
Experts-comptables, directeurs de mission, chefs de mission et collaborateurs confirmés.
La norme anti-blanchiment (NPLAB), la publication de l’ARPEC et la mise en place du nouveau contrôle LCB-FT suscitent de nombreuses interrogations des experts-comptables sur leurs obligations et les bonnes pratiques attendues par le Conseil supérieur.
Cette formation doit permettre aux participants d’appréhender ce qui doit être mis en place dans les cabinets avant, pendant et après la mission.
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
Introduction
La réglementation nationale et internationale oblige les assujettis aux obligations de vigilance en matière de LCB-FT à mettre en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques.
Les contrôles ordonnés par le Conseil supérieur aux nouveaux contrôleurs LCB-FT obligent les experts-comptables à être particulièrement vigilants quant à la tenue et à la documentation de leurs dossiers.
Séquence 1 — Rôle et responsabilité de l’expert-comptable
1. Rappel de la notion de blanchiment des capitaux.
2. Textes concernant l’expert-comptable.
3. Obligations de l’expert-comptable en matière de lutte anti-blanchiment.
4. Exposition de l’expert-comptable au risque de blanchiment des capitaux.
5. Mise en cause de l’expert-comptable.
Séquence 2 — Axes d’analyse du risque selon la NPLAB
1. Le risque client.
2. Le risque activité.
3. Le risque localisation.
4. Le risque mission.
5. Les opérations atypiques.
Séquence 3 — Mises en situation
Séquence 4 — Outils
Le suivi pédagogique est assuré à distance au moyen des outils de classe virtuelle, de la plateforme ou des ressources mises à disposition. Le formateur ou le référent pédagogique suit la progression, les activités réalisées et les échanges avec les participants selon les modalités prévues.
Un questionnaire de satisfaction est transmis à l’issue de la formation afin d’évaluer la qualité de l’action, l’animation, les supports, l’organisation et l’atteinte des objectifs.
Intéressé(e) par cette formation ?
Faites-le nous savoir dès maintenant: votre place sera pré-réservée
et vous serez informé(e) en priorité dès l’ouverture de la prochaine session.
Durée : 6 heures
Plages horaires : 10 h 00 – 13 h 00 / 14 h 00 – 17 h 00
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Cette formation inter est également disponible en intra. Pour organiser une session au sein de votre structure et obtenir un devis sur mesure, notre service formation est disponible au 01 47 42 08 60 ou par e-mail à formations@e-c-f.fr .
Évaluation des participants
Les participants recommandent cette formation
98%La formation répond aux attentes des participants
100%