Accompagnement à l’étude du risque de blanchiment des capitaux

CONTEXTE - PROBLÉMATIQUE

La nouvelle norme anti-blanchiment (NPLAB), la publication de l’ARPEC et la mise en place du nouveau contrôle LAB, suscitent de nombreuses interrogations des experts-comptables sur leurs obligations et les bonnes pratiques attendues par le Conseil Supérieur.

Aurélie AZRIA-PARTOUCHE

Expert-comptable, Consultant CFCI et conformité fiscale des SI auprès des entreprises et des experts comptables.

INFORMATIONS

Publics concernés :

Experts-comptables

Pré requis à la formation :

Avoir pris connaissance de la NPLAB

Méthodologie pédagogique et support utilisés:

  • Diaporama Powerpoint
  • Support de formation pour le participant
  • Des cas pratiques

Dispositif d’évaluation des acquis de la formation :

QCM et/ou test de connaissance

Évaluation de l’action formation :

Fiche d’évaluation

Matériel nécessaire :

Aucun

PROGRAMME

P1 : Rôle et responsabilité de l’expert-comptable

A/ Rôle de l’Expert-comptable

  • Rappel de la notion de blanchiment des capitaux
  • Textes imposables à l’expert-comptable
  • Les obligations de l’expert-comptable en matière de lutte anti-blanchiment

B/ Responsabilité de l’expert-comptable

  • Exposition de l’expert-comptable au risque de blanchiment des capitaux
  • Mise en cause de l’expert-comptable

 

P2 : Axes d’analyse du risque de blanchiment des capitaux selon les familles de risques retenus par la NPLAB

A/ Le risque client

B/ Le risque activité

C/ Le risque localisation

D/ Le risque mission

E/ Les opérations atypiques

 

P3 : Mises en situation

OBJECTIFS

  • Comprendre le rôle de l’expert-comptable
  • Accompagner les cabinets dans leurs obligations LAB conformément à la NPLAB
  • Proposer un guide opératoire appuyé par ces mises en situations

7 HEURES

20 personnes

PROCHAINES DATES

PARIS

01/10/2020 

05/11/2020

02/12/2020

RÉSERVATIONS

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