ACCOMPAGNEMENT A L’ETUDE DU RISQUE DE BLANCHIMENT DES CAPITAUX- visio

Date et précisions :

VISIO-FORMATION

Cette formation se déroule en deux modules de 3,5 heures.

 

DATE : 15/11/2022

HORAIRES : 14h00 – 17h30

Nb de participants

20 pers.

Tarifs

Adhérent :

180€ TTC

Non-adhérent :

300€ TTC

Animateur

Mme AZRIA-PARTOUCHE Aurélie

Expert-comptable

Contexte et problématiques liés à la formation

La norme anti-blanchiment (NPLAB), la publication de l’ARPEC et la mise en place du nouveau contrôle LCB/FT, suscitent de nombreuses interrogations des experts-comptables sur leurs obligations et les bonnes pratiques attendues par le Conseil Supérieur.

 

Cette formation doit permettre aux participants d’appréhender ce qui doit mis en place dans les Cabinets avant, pendant et après la mission.

Publics concernés

Collaborateurs débutants en cabinet

 

Experts-comptables

Directeurs de mission

Chefs de mission

Collaborateurs confirmés

À NOTER

Moyens d’évaluation et validation de la formation :

  • Des quizz et exercices divers et variés sont proposés pour évaluer vos connaissances, compétences.
  • Un questionnaire est envoyé avant la formation et après la formation pour évaluer les connaissances sur les objectifs de la formation
  • Un certificat de réalisation d’action de formation est délivré en fin de formation.
 

Méthodologie pédagogique et support utilisés :

Diaporama PowerPoint, support de formation pour le participant, rappel des bases, échanges d’expérience et documents annexes

 

Matériel nécessaire : Micro (sur son ordinateur ou via un casque) et si possible une caméra pour les sessions en visio-formations.

Prérequis : AUCUN

Accessibilité : Pour toute question sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en situation de handicap ou toute demande spécifique nous vous prions de prendre contact avec le service formation par e-mail : formations@e-c-f.fr ou par téléphone au 01 47 42 55 74.

 

Objectifs :

Cette formation aura pour objectif de répondre aux besoins pratiques d’une approche par les risques de l’évaluation de l’exposition aux risques du blanchiment de leur cabinet

Plan détaillé de la formation

Séquence 1 : Rôle et responsabilité de l’expert-comptable

  1. Rôle de l’Expert-comptable
  • Rappel de la notion de blanchiment des capitaux
  • Textes concernant l’expert-comptable
  • Les obligations de l’expert-comptable en matière de lutte anti-blanchiment
    1. Responsabilité de l’expert-comptable
  • Exposition de l’expert-comptable au risque de blanchiment des capitaux
  • Mise en cause de l’expert-comptable

 

Séquence 2 : Axes d’analyse du risque de blanchiment des capitaux selon les risques retenus par la NPLAB

  1. Le risque client
  2. Le risque activité
  3. Le risque localisation
  4. Le risque mission
  5. Les opérations atypiques

 

Séquence 3 : Mises en situation

 

Séquence 4 : Outils

 

Conclusion :

Réponse aux questions résiduelles

Synthèse de ce qu’il faut retenir :

Une bonne connaissance du client, une bonne maîtrise des obligations de vigilance ainsi qu’une bonne organisation du cabinet permettront de prémunir l’expert-comptable de toute mise en cause de sa responsabilité.

 

PROCHAINES DATES

Inscriptions à venir !

RÉSERVATIONS

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